记者|李旭馗
编辑|程鹏 杨军 杜恒峰 校对|金冥羽
《逐日经济新闻》记者获悉,,,7月22日,,,香港高等法院上诉法庭裁定,,,驳回前瑞银副总监孙健荣(Suen Kin Wing)就其10年羁系刑罚提出的上诉。。。。。。
孙健荣因涉及两项洗钱罪名,,,涉案金额逾1.34亿港元,,,于2024年6月被判处总刑期10年。。。。。。上诉法庭此次裁定以为,,,原审法官在量刑上并无原则性过失,,,量刑亦未显着过重。。。。。。
据披露,,,于全利与楼小洁为伉俪关系,,,孙健荣曾作为二人的客户照料,,,处理资金转移营业。。。。。。2016年11月至2018年2月间,,,凭证孙健荣通过微信发来的账户信息,,,于全利指示会计职员分37次、跨越14个差别日期,,,将人民币1.324亿元转入29个内地银行账户,,,其中有一笔500万元汇款直接进入孙健荣自己的招商银行账户。。。。。。
为让于氏匹俦信以为真,,,孙健荣每次收款后都会通过微信发送表姐池幸心名下汇丰账户的“转账申请”照片,,,证实资金已进入香港中转环节。。。。。。别的,,,孙健荣每月还会提供伪造的瑞银联名账户对账单,,,准确模拟瑞银的制式名堂、字体甚至防伪标识,,,在焦点生意数据上造假。。。。。。
香港高等法院驳回前瑞银副总监孙健荣的上诉 每经记者 李旭馗 摄
香港高等法院上诉法庭驳回上诉 维持原判
2018年6月8日,,,孙健荣从瑞银告退,,,于氏匹俦的账户交由新照料接受。。。。。。新照料提供的真实对账单却显示,,,于氏匹俦账户欠缺约1.25亿港元,,,存款纪录所有对不上。。。。。。随后,,,于全利多次联系孙健荣对证,,,孙健荣先推诿是事情交接失误,,,后谎称欠缺款子被其存放在瑞银旗下的一个账户中。。。。。。但经瑞银方面核实,,,该账户并不保存。。。。。。
2018年6月12日,,,楼小洁找到孙健荣上门对证,,,于全利在电话中追问其资金去向,,,孙健荣谎称该笔资金被汇丰暂扣,,,因此尚未转入于氏匹俦的瑞银账户。。。。。。但于氏匹俦对这一诠释并不知足,,,于是便向银行方面举报,,,银行职员选择报警。。。。。。当晚,,,孙健荣被捕。。。。。。香港警方在孙健荣身上搜获两张银行卡,,,一张为其表姐池幸心的账户卡,,,另一张是招商银行账户卡;;;;尚有多把汽车钥匙,,,以及三套英国房产、两套内地房产的物业转易文件,,,其中两套内地物业总价值约2900万港元。。。。。。
后续法证会计师的视察信息显示,,,于氏匹俦账户欠缺的资金划分流入孙健荣控制的两个香港银行账户:汇丰银行账户吸收5062万港元、515万美元及16万英镑;;;;恒生银行账户吸收1062万港元、172万美元及143万英镑。。。。。。孙健荣凭上述资金在英国伦敦买了4处房产,,,其中包括一栋含27套公寓的楼宇,,,还在内地购置了2处总价值达2900万港元的物业,,,并挂号了法拉利、兰博基尼、保时捷等6辆豪车。。。。。。
2024年1月,,,孙健荣认可两项洗钱罪,,,同年6月21日被判处总刑期10年羁系。。。。。。法官以为孙健荣支配赃款购置大宗豪车、外洋房产,,,“生涯奢靡远超正当收入”,,,且案件跨境、涉外。。。。。。但孙健荣不平这一讯断,,,并提出上诉。。。。。。2026年7月22日,,,香港高院驳回其上诉,,,维持原判。。。。。。这时代,,,2025年9月2日,,,香港证监会宣布,,,终身榨取孙健荣重投金融业界。。。。。。
别的,,,孙健荣被捕后,,,香港高院于2018年7月18日对其下达全球资产冻结令,,,孙健荣被榨取处理或处理其资产。。。。。。然而孙健荣不但未执行,,,反而于2018年7月27日将其在伦敦的27套公寓权益转让给一家英属维尔京群岛的公司。。。。。。2023年12月20日,,,孙健荣藐视法庭罪成,,,被判囚6个月。。。。。。
香港证监会宣布,,,终身榨取孙健荣重投金融业界
于全利组织卖淫案 为中央督导组交办案件
值得注重的是,,,《逐日经济新闻》记者发明,,,本案中的于氏匹俦也并非清白,,,孙健荣与于氏匹俦实则上演了一出“黑吃黑”的戏码。。。。。。于全利实则曾为一名盘踞南京的色情行业头目。。。。。。
早于2019年,,,于全利就被内地警方拘捕,,,原因是在南京的5家温泉会所内组织卖淫。。。。。。2020年底,,,于全利被南京市雨花台区人民法院判处15年有期徒刑。。。。。。也因此,,,于全利自己未能出席孙健荣在香港的庭审,,,只能通过书面证词加入庭审。。。。。。
香港高院最新披露的讯断书显示,,,孙健荣在上诉时曾声称自己关于全利的“洗陋规”行为并不知情,,,仅以为是在帮于全利转移资产以瞒过其妻子楼小洁。。。。。。但香港高院并不认可这一说法。。。。。。
香港高院此前披露的一份讯断书中明确指出,,,于全利的转账“极可能来自有组织的非法卖淫活动”,,,而孙健荣作为专业金融照料,,,对资金非法性应当知情。。。。。。此前披露的讯断书也提及,,,孙健荣在陈述中体现,,,于氏匹俦使用他洗钱并逃避内地外汇管制。。。。。。孙健荣曾读到过一篇报道称于全利在南京谋齐整个卖淫团伙。。。。。。
也因此,,,面临孙健荣对量刑的上诉,,,香港高院上诉法庭在批判时提及,,,孙健荣“在讨情阶段仍虚构不知情的说辞,,,无真实悔意”。。。。。。
图为南京市中级人民法院 网络图
于全利组织卖淫案为中央督导组交办案件。。。。。。南京市中级人民法院2020年岁情报告提及,,,该院统筹审理中央督导组交办、由雨花台区人民法院一审的于全利等19人特大组织卖淫案,,,以及省委政法委督办的夏祖寒等21人涉黑案,,,有用净化了社会民俗。。。。。。
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